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为加强外汇市场监管,严厉打击跨境赌博涉及的资金非法交易,维护外汇市场健康良性秩序,4月2日,国家外汇管理局通报了10起跨境赌博非法交易外汇案件,其中7起案件涉及境外非法转移境内商户POS机刷卡。
案例一:山东人张非法买卖外汇案。
2017年7月至2018年3月,张通过地下钱庄非法买卖外汇40笔,折合58.6万美元,用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以49.8万元罚款。
案例二:广东胡某非法买卖外汇案。
2017年12月,胡通过非法移居境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外币8笔,折合美元13.7万元,用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以12.4万元罚款。
案例三:安徽人刘非法买卖外汇案。
2018年2月,刘通过非法移居境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外汇两笔,折合美元34.6万元,用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以32.9万元罚款。
案例四:江苏人何某非法买卖外汇案。
2018年3月至2020年2月,何某通过非法移居境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外币17笔,折合美元24.9万元,用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以17.1万元罚款。
案例五:山西人郭非法买卖外汇案。
2018年5月,郭通过非法移居境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖3笔外币折合7.2万美元,进行境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以69000元罚款。
案例六:浙江王非法买卖外汇案。
2018年7月,王通过非法移居境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外币两笔,折合美元15.2万元,用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以14.5万元罚款。
案例七:上海人徐非法买卖外汇案。
2018年8月至2019年8月,徐通过地下钱庄非法买卖外币9笔,折合美元14.8万元,用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以102000元罚款。
案例八:湖北人郑非法买卖外汇案。
2018年11月至2019年11月,郑某通过非法移居境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外币5种,折合美元18.9万元,用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以12.5万元罚款。
案例九:四川人罗某非法买卖外汇案。
2019年6月,罗通过非法移居境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外币5种,折合美元28.9万元,用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以29.9万元罚款。
案例十:江西人肖某非法买卖外汇案。
2020年4月,肖某通过地下钱庄非法买卖外币两种,折合美元37.5万元,用于境外赌博活动。这种行为违反了《个人外汇管理办法》的第30条,并且不利于
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