境外pos机提额回访(非法移机境外的境内商户POS机)

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为加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博涉及的资金非法交易，维护外汇市场健康良性秩序，4月2日，国家外汇管理局通报了10起跨境赌博非法交易外汇案件，其中7起案件涉及境外非法转移境内商户POS机刷卡。

案例一：山东人张非法买卖外汇案。

2017年7月至2018年3月，张通过地下钱庄非法买卖外汇40笔，折合58.6万美元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以49.8万元罚款。

案例二：广东胡某非法买卖外汇案。

2017年12月，胡通过非法移居境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外币8笔，折合美元13.7万元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以12.4万元罚款。

案例三：安徽人刘非法买卖外汇案。

2018年2月，刘通过非法移居境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇两笔，折合美元34.6万元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以32.9万元罚款。

案例四：江苏人何某非法买卖外汇案。

2018年3月至2020年2月，何某通过非法移居境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外币17笔，折合美元24.9万元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以17.1万元罚款。

案例五：山西人郭非法买卖外汇案。

2018年5月，郭通过非法移居境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖3笔外币折合7.2万美元，进行境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以69000元罚款。

案例六：浙江王非法买卖外汇案。

2018年7月，王通过非法移居境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外币两笔，折合美元15.2万元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以14.5万元罚款。

案例七：上海人徐非法买卖外汇案。

2018年8月至2019年8月，徐通过地下钱庄非法买卖外币9笔，折合美元14.8万元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以102000元罚款。

案例八：湖北人郑非法买卖外汇案。

2018年11月至2019年11月，郑某通过非法移居境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外币5种，折合美元18.9万元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以12.5万元罚款。

案例九：四川人罗某非法买卖外汇案。

2019年6月，罗通过非法移居境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外币5种，折合美元28.9万元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以29.9万元罚款。

案例十：江西人肖某非法买卖外汇案。

2020年4月，肖某通过地下钱庄非法买卖外币两种，折合美元37.5万元，用于境外赌博活动。这种行为违反了《个人外汇管理办法》的第30条，并且不利于

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